вывод денег

Путин: вывод денег в офшоры снизился в два раза

Путин: вывод денег в офшоры снизился в два раза

В ходе сегодняшней встречи президента России Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, было отмечено снижение объемов финансовых потоков, выводимых за пределы страны.

Путин отметил двукратное снижение объёма средств, выводимых в офшоры, по сравнению с 2016 годом, сообщает РИА Новости.

Контроль за данным процессом осуществляется за счет банковского мониторинга, который даёт возможность снизить деятельность фиктивных организаций, а также значительно сократить средства, выводимые в офшоры.

Молдавский политик нелегально вывел 37 миллиардов рублей из России

Молдавский политик нелегально вывел 37 миллиардов рублей из России

МВД РФ пресекло деятельность международного преступного сообщества, которое с помощью масштабных валютных махинаций вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Обнаружена схема по выводу денег из России китайскими туристами

Обнаружена схема по выводу денег из России китайскими туристами

Российскими туроператорами была обнаружена «серая» схема по выводу денег из России с помощью туров «за ноль долларов» для туристов из Китая, сообщает агентство RNS. Благодаря этой схеме с участием ювелирных магазинов и гидов выводятся «сотни миллионов долларов», о чем сообщил исполнительный директор организации «Мир без границ» Александр Агамов.

Подписка на RSS - вывод денег