ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Согласно данным ЦБ, ярославский банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кроме того, «Кредпромбанк» представлял в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и проводил сомнительные транзитные операции. В частности, банк уличили в выводе денежных средств за рубеж и их обналичивании.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Кредитинвест» из Республики Дагестан. Как поясняет регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.