Личности – тайна. ЦБ выявил существование скупщиков крупных сумм валюты

30.11.2018
09:57
Личности – тайна. ЦБ выявил существование скупщиков крупных сумм валюты
ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры – доработать порядок проверки происхождения средств клиентов, сообщают "Ведомости"

Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы, либо если банк просто усомнился в чистоте его операции».

В письме Центрального банка России, в частности, говорится о том, что все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, при этом сделки проводят физлица.

«Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают – что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы – как правило, не менее $100 000 за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, продолжает ЦБ. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Кто эти люди, остается тайной, следует из письма…», – пишут «Ведомости».

В письме регулятор также указал, что в «обменники» обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки.

О том, что ЦБ не будет закупать валюту, читайте ЗДЕСЬ.

 

Fishka2323

Лента новостей

Реклама

Комментарии (0)

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Or log in with...

Новости партнеров

Найдите нас Вконтакте